贵州省铜仁市投资控股集团有限公司
*委关于巡察“回头看”整改情况的通报
*委关于巡察“回头看”整改情况的通报
市委第七巡察组于2017年9月20日至10月30日，对铜仁市投资控股集团公司*委领导班子及成员进行了巡察“回头看”，2018年3月9日向集团公司*委反馈巡察“回头看”情况，集团公司*委高度重视，多次召开会议，安排部署巡察“回头看”整改工作，通过两个月的精心整改，成效显著，现将整改情况向社会进行通报。
一、切实提高*治站位，深化巡察整改认识，认真整改巡察反馈问题
（一）思想高度重视。按照市委第七巡察组巡察“回头看”反馈存在的问题，认真对照检查和梳理，高标准、高质量、严要求开展整改工作，围绕健全组织、完善制度、加强监督、规范运作，强化整改落实、坚定整改决心、务求整改成效，为提升集团公司质量和经营管理水平夯实基础。共新建制度12个，修改制度31个。
（二）严格落实责任。整改工作由领导小组负总责，*委*董事长担任组长，承担第一责任人责任；领导小组成员按照整改方案明确的内容，结合工作分工，精心安排抓落实，承担分管责任；各责任单位（部门）明确具体责任人员及工作要求，落实整改工作；领导小组办公室按整改方案抓好整改进度、质量和效果的落实，确保整改工作按期完成。
（三）厘清整改事项。按照市委第七巡察组巡察“回头看”反馈存在的问题，认真进行梳理并制定整改方案，建立整改台账，逐项推进“*的领导弱化方面、*的建设缺失方面、全面从严治*不力方面、*风廉*建设和反腐败斗争方面”4大块共54个具体问题的整改落实。
（四）全面落实整改。把履行集团公司*委主体责任、纪委监督责任贯穿于整改工作全过程，加大督促落实的力度。无论对集团公司*委班子自身存在的问题，还是对各部门、子公司和具体经办人存在的问题，坚持一件一件抓落实，不留死角，不走过场，在认真做好整改工作的同时，明确后续措施，切实防止问题反弹。对54个主要问题已全部整改完成。
（五）不断完善监督机制。认真贯彻民主集中制原则，强化制度约束，坚持规范管理，建立和完善集团公司制度管理体系，重点对人事任用、招投标、在建工程项目的廉*档案建设和再监督再检查、“三公”经费使用等监督，建立公开透明的人事选拔体系，实现从留住人才向吸引人才方面转变，让忠于公司、有志于公司建设发展、想干事、能干事、会干事、干成事的人得到重用和认可。加强对重要岗位、关键环节的监督和制约，将权力关进制度的“笼子”，坚持让权力在阳光下运行，以严的措施，实的成效推进公司*内*治生态持续向善向好，切实担负起管*治*的*治责任。
二、巡察反馈存在问题整改完成情况
（一）*的领导弱化方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
整改情况：结合人事变动和工作需要，及时调整班子成员分工，明确*委班子成员*内的职责分工，形成各司其职，运转良好的工作局面。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）问题摘要：“四个意识”不够强。
整改情况：一是针对“*治意识不够强，贯彻落实全国国有企业*建工作会议精神不到位”的问题。于2018年5月17日再次组织学习国有企业*建工作会议精神。结合国家针对*融资平台的*策调整，集团*委积极谋划集团公司的实体化转型，提出了“三转三增三变”的转型思路，规划了六大产业板块，确定了“1+5”产业模式，在充分收集意见和广泛讨论的基础上，拟定了集团公司《实体化转型三年攻坚行动实施方案》和《战略发展规划》。二是针对“助推脱贫攻坚战略部署不够有力”的问题。将农业综合投资开发作为集团公司六大业务板块之一，并调整了农业公司负责人，启动农业公司实质性项目，助推全市脱贫攻坚。三是针对“大局意识不够强。推进落实市委市*项目建设任务不够到位、完成2017年市级项目攻坚年活动目标任务力度不够、落实市级国有企业改革部署不够有力”问题。集团公司根据《贵州省铜仁市投资控股集团有限公司2018年重点工作承诺》拟定了内部责任分解表，按月分解了工作任务，将责任细化落实到具体部门（子公司）。
（2）问题摘要：意识形态工作薄弱，落实责任制不到位。
整改情况：一是高度重视意识形态工作。把意识形态工作纳入*建工作责任制，纳入班子成员年度目标责任制考核，与公司中心工作同部署同落实同检查同考核，确保了意识形态工作责任的落实。二是将意识形态工作转化为动力。公司*委真正做到把意识形态工作融入日常业务工作，形成了*委统一领导、班子成员齐抓共管，共同抓好意识形态工作的新格局，切实把意识形态工作摆上了重要日程。三是坚持*委领导班子身先士卒。公司*委*、董事长主动肩负起意识形态工作主体责任，在工作中做到带头抓、直接抓、具体抓，切实当好“第一责任人”。四是对*委办公室主任进行了岗位调整。
（3）问题摘要：*委的领导作用发挥不够。
整改情况：一是针对“对班子凝聚力建设重视不够”的问题，加强班子队伍建设，加强班子成员之间沟通交流，建立信息互通互享机制，广泛听取员工对公司发展的意见建议，多关心解决员工的实际困难，发挥好团结领导教育群众的作用。二是针对“对*建和群团工作领导不力”的问题，对公司工会进行了改选，重新选举了工会*，成立了群工部，并配备了一名主任和一名工作人员。公司*委就如何加强对*建和群团工作的领导，召开*委会专题研究部署，明确一名*委委员抓*建和群团工作。三是针对“民主决策机制不够完善”的问题，修改完善了《*委议事规则》、《总经理在重大问题决策前的沟通制度》、《*委*参加总经理办公会议制度》、《“三重一大”决策制度实施细则》。四是针对“公司*委把方向、管大局、保落实的作用未充分发挥”的问题，组织拟定了集团公司《实体化转型三年攻坚行动实施方案》和《战略发展规划》。五是针对“对组织人事工作重视不够”的问题，公司*委为加强组织人事工作，对组织人事部原负责人调整岗位，选拔责任心强、业务能力过硬的同志主持工作，并解决了该部门人员不足的问题，*委会及时调整分工由朱跳跃同志分管组织人事工作。
（二）*的建设缺失方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
整改情况：按照集团*委2018年工作要点，加强支部建设，提高基层*组织的战斗力；严格执行*支部“三会一课”制度，同时，由*办加强对各*支部“三会一课”执行情况进行指导监督，充分发挥*支部的战斗堡垒作用和*员先锋模范作用。2018年3月20日，邀请市直机关工委督导组指导房开公司*支部2017年度组织生活会和民主评议*员工作。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）*的组织活动不严不实。
整改情况：一是加强2017年度*员领导干部民主生活会整改落实工作。二是各*支部2017年度组织生活会严格按规定开展，同时加强督导力度。三是待5月份集团*委换届选举后，启动支部的换届选举工作，充实各*支部力量。四是加强*务干部业务技能培训，对各部门工作人员进行基本*务知识培训。
（2）*的组织制度落实不到位。
整改情况：一是为推进*支部建设，加强对*支部的指导和管理。在*委班子成员分工中，明确由4名*委班子成员分别联系各*支部。二是换届选举问题，待集团*员大会选举产生新一届*委班子，各支部将严格按照程序进行换届选举。三是*员组织关系问题，在巡察“回头看”前，*委办公室已全面清理*员组织关系。四是针对发展*员工作，*办已作全面梳理，除将缺失材料补充完善外，已严格要求各*支部按程序发展*员。五是*费收缴问题。各*支部将严格按照规定要求收缴*费。
（3）*组织和*员作用发挥不明显。
整改情况：一是以各*支部民主评议*员工作为契机，推选出优秀共产*员6名，推优向基层一线倾斜，充分发挥基层*员的积极性。二是对优秀*员同志进行通报奖励，上荣誉榜、形象墙，激励其他*员同志争优创先。三是设置*员示范岗，强化了*员身份标识。四是集团*委班子成员定点联系各*支部，确保集团*委对*支部的建设指导作用和监督管理作用得到充分发挥。
（4）组织人事工作制度不完善，工作不规范。
整改情况：结合实际，制定集团公司《人事选拔任用工作制度》，严格执行干部选拔任用程序、“一意见三办法”，明确选拔任用干部的具体程序及总公司、子公司选人用人权限，其中子公司的班子成员由集团公司按程序进行任免，其他人员的任免由子公司根据《公司法》、公司章程及相关规定按程序进行，并报总公司备案，做到用制度选人、靠制度管人。从体制机制上解决问题，遏制和杜绝用人上的不正之风。
（三）全面从严治*不力方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
（1）公司*委对2016年市委巡察组指出的“对权力运行监督不力”整改不力。
整改情况：一是发展*内民主，强化*内监督，广泛推行*务公开。畅通*员知情渠道，提高*内生活的开放程度，推行*务信息公开化，实行*内重要情况通报，推进*员知情权规范化。二是认真贯彻*内民主集中制，监督权力运行过程。严格*内组织生活，提高民主生活会的质量，在领导班子成员之间形成经常性监督的氛围。三是加强对“一把手”的监督，进一步完善集体领导下的个人分工负责制。领导班子要按照权力与责任对等的原则，实行班子成员责任制，明确各权力层次、权力主体的职责和权限。四是严格按照铜仁市发改委《关于做好2017年度*投资类项目建设廉*档案工作的通知》（铜发改稽察〔2017〕53号）要求，对公司在建项目同步建立项目廉*档案，每季度按时送市发改委检查。截止目前，需要建立项目廉*档案的9个在建项目，已全部建立了项目廉*档案。
（2）公司*委对2016年市委巡察组指出的“监督力度不够”整改不力。
整改情况：一是加强制度建设，完善监督制约机制。形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排；实行权力清单制度；健全不当用权问责机制。加大制度执行力度，决不能让制度成为摆设，形成“破窗效应”。二是建立权力与责任相配套的责任追究机制。一旦决策或权力运作失误，不仅要追究行使该项权力当事人的直接责任，而且要追究“一把手”的领导责任。三是针对“再监督、再检查力度不够，效果不明显”的问题，2018年第一季度，由公司*委委员、纪委*带队，对在建项目开展了再监督、再检查工作，同时，严格按照要求，每季度对在建项目开展一次再监督再检查工作。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）履行主体责任不够到位。
整改情况：一是结合人事变动和工作需要，及时调整班子成员分工。二是及时研究制定了《*风廉*建设和反腐败工作责任制实施办法》。三是2018年2月28日集团公司第7次*委会上，研究部署了集团公司*风廉*建设和反腐败工作。四是针对“对子公司城投公司作为业主的沿河温泉城项目的实施和财务报账监管缺失”问题，已对违规报销的费用予以清退。五是加强作风建设管理，及时组织学习上级关于作风建设有关文件精神，同时对*委会安排的工作及时跟踪督查，提高工作运转效率。
（2）制度建设滞后、执行不力。
整改情况：目前修改和重新制定的管理制度共计43个，通过集团公司*委贯彻执行制度，纪委跟踪督导执行制度，使集团公司走上制度化管理，彻底解决办事拖拉推诿，运转低效的问题。
（3）对审计监督工作重视不够。
整改情况：一是从会计核算中心调整责任心强业务能力强2名同志到风控审计部工作。二是在组织学习《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》文件精神的基础上，结合集团公司实际制定了集团公司《内部审计工作暂行办法》。三是由*委委员、纪委*牵头，落实审计整改意见。
（四）*风廉*建设和反腐败斗争方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
（1）集团公司*委对2016年市委巡察组指出的“贯彻市委、市纪委关于落实‘两个责任’推进干部约谈常态化工作”整改不够到位。
整改情况：一是加大教育提醒、谈话函询和纪律轻处分、组织调整的力度，抓早抓小、防微杜渐。二是加强对*员干部的*纪*规教育，层层传导压力，增强*员干部的廉洁意识。三是狠抓“两个责任”落实，强化*内监督，及时分析研判形势，部署工作任务。四是全力支持纪委履行监督责任，推进干部约谈常态化。
（2）贵州省武陵担保公司对2016年市委巡察组指出的“公司担保的风险防控措施不力”整改不够到位。
整改情况：一是加大追缴工作力度。二是进一步完善各项风控制度，建立和完善业务流程。三是加强业务人员培训，提供业务水平，增强风险防控的意识和能力。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）扎实推进*风廉*建设和反腐败工作不够有力。
整改情况：一是公司*委及时研究制定了《2018年*委主体责任清单和纪委监督责任清单》。二是公司纪委及时对5家子公司2017年度*风廉*建设情况进行了检查考核。
（2）执行*八项规定精神不彻底，“四风”问题仍有发生。
①针对“公务接待不规范”的问题。
整改情况：一是对两次超标接待进行了清退，共计退回1191元。二是对发现的接待“三单不全”，补齐接待审批单和业务电话处理笺，完善了手续。三是2016年11月14日总公司报销在花果山维景酒店的公务接待费用中含住宿费用598元，为经办人仅在发票上签字，未在住宿费报销单上注明接待事由，现已补签整改。
②针对“执行公务出差管理制度不严格”的问题。
整改情况：一是督促子公司完善出差审批制度。严格落实上级关于规范津补贴、补助、加班费等规定，做到令行禁止。对出现的超标报销、无住宿发票报销补助的，经认真核实，确认无误后，按规定督促当事人自付超标金额、退回出差补助。二是关于“总公司员工两名员工2016年6月到凤凰出差，超标准报销住宿费314元”，经核查为陪同银河证券2人到江口及凤凰进行项目贷后检查，当时已在出差费报销单上注明“贷后检查2人”，即住宿费实际是支付4人的，并未超标，但因2人不是我公司员工，仅支付住宿费。关于“2017年1月3-5日公司两人到温州出差报销住宿费用2272元，超标准912元”，当事人已退回912元。关于“2016年11月6日总公司三人驾车到松桃县黄板出差，依然报销交通补贴每人60元”，按照公司制度，三人各退53元。针对“2016年12月27日四人到沿河出差，无住宿发票报1200元补助”，经核实四人是开公司车去沿河县土地坳镇土地坳村开展扶贫帮扶工作，当晚入住农家旅社，因该旅社属农户私营无正规发票，但能提供5月11至12日的过路费票据400元，证实出差事宜为真实的，故给予报销4人2天的伙食补贴800元，共计1200元。针对“2016年12月15日—16日公司一人到松桃连续出差2天无住宿发票报补助200元”。当事人已退回200元。
③针对“财务管理不规范，审核把关不严”的问题。
整改情况：要求财务人员认真学习公司财务制度，规范财务管理。针对存在的问题，通过核实，说明如下：一是关于“存在白条入账附件不齐，如2017年1月总公司支付蒋家黑豆牛肉粉加班用餐费904元，无正式发票，支付武陵山珍野生菌火锅929.6元，缺少菜单等附件”，经查为公司支付蒋家黑豆牛肉粉加班用餐费904元有正式发票，即是盖着武陵山珍野生菌火锅店的发票929.6元，经办人因办公室核实餐票只须支付904元，发票金额多开25.6元，该发票上注明实际支付为904元。关于“大额资金拨付无领导签字中提到的2017年7月20日，受铜投公司委托，子公司兴源物贸公司转铜旅投公司账上，相关票据上均无领导签字”，经调取子公司物贸公司2017年7月55号凭证核查，该款为总公司委托子公司物贸公司转至关联企业铜仁旅游投资有限公司,总公司已出具转款委托书,物贸公司总经理已在总公司开具的收据上签字。
④针对“公务用车管理不规范，维修无审批单”的问题。
整改情况：补齐相关审批手续，并严格执行车辆管理制度。
⑤针对“违规使用工会费”的问题。
整改情况：认真组织学习全国总工会《关于〈关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的补充通知》、贵州省总工会《关于印发〈贵州省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）的通知〉》，并严格执行，今后不再违规使用工会费用。对未参加拓展活动的人，要求原价退回衣服款。
（3）问题摘要：廉洁风险防控不力。
整改情况：一是建立和完善管用的监督机制；二是进一步压紧压实“两个责任”，督促班子成员认真履行一岗双责；三是就沿河温泉城项目中，违规报销的费用已清退。四是加强对财务管理人员的培训，提高业务技能，严把报账审核关口。
三、整改后续工作及长效机制建设
（一）严管理抓规范，落细落小落实全面从严治*“两个责任”。集团公司*委、纪委进一步落实管*治**治责任，紧盯关键人、关键事、关键环节，切实履行主体责任和监督责任，认真贯彻落实“两个责任”清单内容。即：集团公司*委对*风廉*建设负全面领导责任，把*风廉*建设和反腐败工作纳入集团实体化转型、*的建设总体布局，列入集团领导班子、领导干部目标管理，统一部署、统一落实、统一检查、统一考核。坚决防止组织涣散、纪律松弛，有令不行、有禁不止等违纪违法问题。集团公司纪委要持续深化“三转”，聚焦主业主责，把握运用好监督执纪“四种形态”，切实履行好职责，常态化开展纪律教育，警示教育，从源头上铲除腐败滋生蔓延的土壤，真正做到真管真严、敢管敢严、长管长严。
（二）持之以恒整风肃纪，弛而不息纠正“四风”。一是强化日常监督。把监督检查*八项规定及实施细则精神和省委实施细则、市委实施办法贯彻执行情况作为重点工作持续开展。在反对形式主义、官僚主义10种突出表现上下功夫，坚决整治不正之风,持续保持高压态势。对不收手、不收敛顶风违纪，边整治边违反的，一律从严查处并通报曝光。二是根据市纪委要求，结合公司实际，拟定公司《履行*风廉*建设“两个责任”记实管理细则》，并认真执行。三是强化源头防范。督促集团公司领导干部带头转变作风，以上率下，自觉反对特权思想和特权作风，清清白白做人、干干净净做事，管好家属子女和身边工作人员，严格约束自己，严格家教家风，形成“头雁效应”。
（三）坚持力度不减，尺度不松，标准不降，持续抓好整改工作。发扬“钉钉子”精神，不断深入抓好整改落实，对已经整改到位的，建章立制进行固化，杜绝类似事件再次发生。对于需要持续时间进行整改的，明确具体负责人，分门别类制定具体可行的整改措施，切实加快整改工作进程，定期跟踪督导整改进度，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，严肃*治纪律、*治规矩，努力营造守纪律、讲规矩的浓厚氛围，坚持依法秉公用权、谨慎用权、干净用权,自觉接受各方面的监督,确保*的各项规章制度真正执行到位，确保整改工作及时完成。
欢迎各级*组织和广大干部群众对贵州省铜仁市投资控股集团有限公司*委巡察“回头看”整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0856-5213257。邮*信箱：铜仁市碧江区御风锦江铜仁市投资控股集团有限公司纪检监察室，邮编554300；邮箱：43495949@qq.com。
一、切实提高*治站位，深化巡察整改认识，认真整改巡察反馈问题
（一）思想高度重视。按照市委第七巡察组巡察“回头看”反馈存在的问题，认真对照检查和梳理，高标准、高质量、严要求开展整改工作，围绕健全组织、完善制度、加强监督、规范运作，强化整改落实、坚定整改决心、务求整改成效，为提升集团公司质量和经营管理水平夯实基础。共新建制度12个，修改制度31个。
（二）严格落实责任。整改工作由领导小组负总责，*委*董事长担任组长，承担第一责任人责任；领导小组成员按照整改方案明确的内容，结合工作分工，精心安排抓落实，承担分管责任；各责任单位（部门）明确具体责任人员及工作要求，落实整改工作；领导小组办公室按整改方案抓好整改进度、质量和效果的落实，确保整改工作按期完成。
（三）厘清整改事项。按照市委第七巡察组巡察“回头看”反馈存在的问题，认真进行梳理并制定整改方案，建立整改台账，逐项推进“*的领导弱化方面、*的建设缺失方面、全面从严治*不力方面、*风廉*建设和反腐败斗争方面”4大块共54个具体问题的整改落实。
（四）全面落实整改。把履行集团公司*委主体责任、纪委监督责任贯穿于整改工作全过程，加大督促落实的力度。无论对集团公司*委班子自身存在的问题，还是对各部门、子公司和具体经办人存在的问题，坚持一件一件抓落实，不留死角，不走过场，在认真做好整改工作的同时，明确后续措施，切实防止问题反弹。对54个主要问题已全部整改完成。
（五）不断完善监督机制。认真贯彻民主集中制原则，强化制度约束，坚持规范管理，建立和完善集团公司制度管理体系，重点对人事任用、招投标、在建工程项目的廉*档案建设和再监督再检查、“三公”经费使用等监督，建立公开透明的人事选拔体系，实现从留住人才向吸引人才方面转变，让忠于公司、有志于公司建设发展、想干事、能干事、会干事、干成事的人得到重用和认可。加强对重要岗位、关键环节的监督和制约，将权力关进制度的“笼子”，坚持让权力在阳光下运行，以严的措施，实的成效推进公司*内*治生态持续向善向好，切实担负起管*治*的*治责任。
二、巡察反馈存在问题整改完成情况
（一）*的领导弱化方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
整改情况：结合人事变动和工作需要，及时调整班子成员分工，明确*委班子成员*内的职责分工，形成各司其职，运转良好的工作局面。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）问题摘要：“四个意识”不够强。
整改情况：一是针对“*治意识不够强，贯彻落实全国国有企业*建工作会议精神不到位”的问题。于2018年5月17日再次组织学习国有企业*建工作会议精神。结合国家针对*融资平台的*策调整，集团*委积极谋划集团公司的实体化转型，提出了“三转三增三变”的转型思路，规划了六大产业板块，确定了“1+5”产业模式，在充分收集意见和广泛讨论的基础上，拟定了集团公司《实体化转型三年攻坚行动实施方案》和《战略发展规划》。二是针对“助推脱贫攻坚战略部署不够有力”的问题。将农业综合投资开发作为集团公司六大业务板块之一，并调整了农业公司负责人，启动农业公司实质性项目，助推全市脱贫攻坚。三是针对“大局意识不够强。推进落实市委市*项目建设任务不够到位、完成2017年市级项目攻坚年活动目标任务力度不够、落实市级国有企业改革部署不够有力”问题。集团公司根据《贵州省铜仁市投资控股集团有限公司2018年重点工作承诺》拟定了内部责任分解表，按月分解了工作任务，将责任细化落实到具体部门（子公司）。
（2）问题摘要：意识形态工作薄弱，落实责任制不到位。
整改情况：一是高度重视意识形态工作。把意识形态工作纳入*建工作责任制，纳入班子成员年度目标责任制考核，与公司中心工作同部署同落实同检查同考核，确保了意识形态工作责任的落实。二是将意识形态工作转化为动力。公司*委真正做到把意识形态工作融入日常业务工作，形成了*委统一领导、班子成员齐抓共管，共同抓好意识形态工作的新格局，切实把意识形态工作摆上了重要日程。三是坚持*委领导班子身先士卒。公司*委*、董事长主动肩负起意识形态工作主体责任，在工作中做到带头抓、直接抓、具体抓，切实当好“第一责任人”。四是对*委办公室主任进行了岗位调整。
（3）问题摘要：*委的领导作用发挥不够。
整改情况：一是针对“对班子凝聚力建设重视不够”的问题，加强班子队伍建设，加强班子成员之间沟通交流，建立信息互通互享机制，广泛听取员工对公司发展的意见建议，多关心解决员工的实际困难，发挥好团结领导教育群众的作用。二是针对“对*建和群团工作领导不力”的问题，对公司工会进行了改选，重新选举了工会*，成立了群工部，并配备了一名主任和一名工作人员。公司*委就如何加强对*建和群团工作的领导，召开*委会专题研究部署，明确一名*委委员抓*建和群团工作。三是针对“民主决策机制不够完善”的问题，修改完善了《*委议事规则》、《总经理在重大问题决策前的沟通制度》、《*委*参加总经理办公会议制度》、《“三重一大”决策制度实施细则》。四是针对“公司*委把方向、管大局、保落实的作用未充分发挥”的问题，组织拟定了集团公司《实体化转型三年攻坚行动实施方案》和《战略发展规划》。五是针对“对组织人事工作重视不够”的问题，公司*委为加强组织人事工作，对组织人事部原负责人调整岗位，选拔责任心强、业务能力过硬的同志主持工作，并解决了该部门人员不足的问题，*委会及时调整分工由朱跳跃同志分管组织人事工作。
（二）*的建设缺失方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
整改情况：按照集团*委2018年工作要点，加强支部建设，提高基层*组织的战斗力；严格执行*支部“三会一课”制度，同时，由*办加强对各*支部“三会一课”执行情况进行指导监督，充分发挥*支部的战斗堡垒作用和*员先锋模范作用。2018年3月20日，邀请市直机关工委督导组指导房开公司*支部2017年度组织生活会和民主评议*员工作。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）*的组织活动不严不实。
整改情况：一是加强2017年度*员领导干部民主生活会整改落实工作。二是各*支部2017年度组织生活会严格按规定开展，同时加强督导力度。三是待5月份集团*委换届选举后，启动支部的换届选举工作，充实各*支部力量。四是加强*务干部业务技能培训，对各部门工作人员进行基本*务知识培训。
（2）*的组织制度落实不到位。
整改情况：一是为推进*支部建设，加强对*支部的指导和管理。在*委班子成员分工中，明确由4名*委班子成员分别联系各*支部。二是换届选举问题，待集团*员大会选举产生新一届*委班子，各支部将严格按照程序进行换届选举。三是*员组织关系问题，在巡察“回头看”前，*委办公室已全面清理*员组织关系。四是针对发展*员工作，*办已作全面梳理，除将缺失材料补充完善外，已严格要求各*支部按程序发展*员。五是*费收缴问题。各*支部将严格按照规定要求收缴*费。
（3）*组织和*员作用发挥不明显。
整改情况：一是以各*支部民主评议*员工作为契机，推选出优秀共产*员6名，推优向基层一线倾斜，充分发挥基层*员的积极性。二是对优秀*员同志进行通报奖励，上荣誉榜、形象墙，激励其他*员同志争优创先。三是设置*员示范岗，强化了*员身份标识。四是集团*委班子成员定点联系各*支部，确保集团*委对*支部的建设指导作用和监督管理作用得到充分发挥。
（4）组织人事工作制度不完善，工作不规范。
整改情况：结合实际，制定集团公司《人事选拔任用工作制度》，严格执行干部选拔任用程序、“一意见三办法”，明确选拔任用干部的具体程序及总公司、子公司选人用人权限，其中子公司的班子成员由集团公司按程序进行任免，其他人员的任免由子公司根据《公司法》、公司章程及相关规定按程序进行，并报总公司备案，做到用制度选人、靠制度管人。从体制机制上解决问题，遏制和杜绝用人上的不正之风。
（三）全面从严治*不力方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
（1）公司*委对2016年市委巡察组指出的“对权力运行监督不力”整改不力。
整改情况：一是发展*内民主，强化*内监督，广泛推行*务公开。畅通*员知情渠道，提高*内生活的开放程度，推行*务信息公开化，实行*内重要情况通报，推进*员知情权规范化。二是认真贯彻*内民主集中制，监督权力运行过程。严格*内组织生活，提高民主生活会的质量，在领导班子成员之间形成经常性监督的氛围。三是加强对“一把手”的监督，进一步完善集体领导下的个人分工负责制。领导班子要按照权力与责任对等的原则，实行班子成员责任制，明确各权力层次、权力主体的职责和权限。四是严格按照铜仁市发改委《关于做好2017年度*投资类项目建设廉*档案工作的通知》（铜发改稽察〔2017〕53号）要求，对公司在建项目同步建立项目廉*档案，每季度按时送市发改委检查。截止目前，需要建立项目廉*档案的9个在建项目，已全部建立了项目廉*档案。
（2）公司*委对2016年市委巡察组指出的“监督力度不够”整改不力。
整改情况：一是加强制度建设，完善监督制约机制。形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排；实行权力清单制度；健全不当用权问责机制。加大制度执行力度，决不能让制度成为摆设，形成“破窗效应”。二是建立权力与责任相配套的责任追究机制。一旦决策或权力运作失误，不仅要追究行使该项权力当事人的直接责任，而且要追究“一把手”的领导责任。三是针对“再监督、再检查力度不够，效果不明显”的问题，2018年第一季度，由公司*委委员、纪委*带队，对在建项目开展了再监督、再检查工作，同时，严格按照要求，每季度对在建项目开展一次再监督再检查工作。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）履行主体责任不够到位。
整改情况：一是结合人事变动和工作需要，及时调整班子成员分工。二是及时研究制定了《*风廉*建设和反腐败工作责任制实施办法》。三是2018年2月28日集团公司第7次*委会上，研究部署了集团公司*风廉*建设和反腐败工作。四是针对“对子公司城投公司作为业主的沿河温泉城项目的实施和财务报账监管缺失”问题，已对违规报销的费用予以清退。五是加强作风建设管理，及时组织学习上级关于作风建设有关文件精神，同时对*委会安排的工作及时跟踪督查，提高工作运转效率。
（2）制度建设滞后、执行不力。
整改情况：目前修改和重新制定的管理制度共计43个，通过集团公司*委贯彻执行制度，纪委跟踪督导执行制度，使集团公司走上制度化管理，彻底解决办事拖拉推诿，运转低效的问题。
（3）对审计监督工作重视不够。
整改情况：一是从会计核算中心调整责任心强业务能力强2名同志到风控审计部工作。二是在组织学习《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》文件精神的基础上，结合集团公司实际制定了集团公司《内部审计工作暂行办法》。三是由*委委员、纪委*牵头，落实审计整改意见。
（四）*风廉*建设和反腐败斗争方面
1、2016年市委巡察组反馈问题整改不到位情况
（1）集团公司*委对2016年市委巡察组指出的“贯彻市委、市纪委关于落实‘两个责任’推进干部约谈常态化工作”整改不够到位。
整改情况：一是加大教育提醒、谈话函询和纪律轻处分、组织调整的力度，抓早抓小、防微杜渐。二是加强对*员干部的*纪*规教育，层层传导压力，增强*员干部的廉洁意识。三是狠抓“两个责任”落实，强化*内监督，及时分析研判形势，部署工作任务。四是全力支持纪委履行监督责任，推进干部约谈常态化。
（2）贵州省武陵担保公司对2016年市委巡察组指出的“公司担保的风险防控措施不力”整改不够到位。
整改情况：一是加大追缴工作力度。二是进一步完善各项风控制度，建立和完善业务流程。三是加强业务人员培训，提供业务水平，增强风险防控的意识和能力。
2、2017年巡察“回头看”新发现存在的主要问题
（1）扎实推进*风廉*建设和反腐败工作不够有力。
整改情况：一是公司*委及时研究制定了《2018年*委主体责任清单和纪委监督责任清单》。二是公司纪委及时对5家子公司2017年度*风廉*建设情况进行了检查考核。
（2）执行*八项规定精神不彻底，“四风”问题仍有发生。
①针对“公务接待不规范”的问题。
整改情况：一是对两次超标接待进行了清退，共计退回1191元。二是对发现的接待“三单不全”，补齐接待审批单和业务电话处理笺，完善了手续。三是2016年11月14日总公司报销在花果山维景酒店的公务接待费用中含住宿费用598元，为经办人仅在发票上签字，未在住宿费报销单上注明接待事由，现已补签整改。
②针对“执行公务出差管理制度不严格”的问题。
整改情况：一是督促子公司完善出差审批制度。严格落实上级关于规范津补贴、补助、加班费等规定，做到令行禁止。对出现的超标报销、无住宿发票报销补助的，经认真核实，确认无误后，按规定督促当事人自付超标金额、退回出差补助。二是关于“总公司员工两名员工2016年6月到凤凰出差，超标准报销住宿费314元”，经核查为陪同银河证券2人到江口及凤凰进行项目贷后检查，当时已在出差费报销单上注明“贷后检查2人”，即住宿费实际是支付4人的，并未超标，但因2人不是我公司员工，仅支付住宿费。关于“2017年1月3-5日公司两人到温州出差报销住宿费用2272元，超标准912元”，当事人已退回912元。关于“2016年11月6日总公司三人驾车到松桃县黄板出差，依然报销交通补贴每人60元”，按照公司制度，三人各退53元。针对“2016年12月27日四人到沿河出差，无住宿发票报1200元补助”，经核实四人是开公司车去沿河县土地坳镇土地坳村开展扶贫帮扶工作，当晚入住农家旅社，因该旅社属农户私营无正规发票，但能提供5月11至12日的过路费票据400元，证实出差事宜为真实的，故给予报销4人2天的伙食补贴800元，共计1200元。针对“2016年12月15日—16日公司一人到松桃连续出差2天无住宿发票报补助200元”。当事人已退回200元。
③针对“财务管理不规范，审核把关不严”的问题。
整改情况：要求财务人员认真学习公司财务制度，规范财务管理。针对存在的问题，通过核实，说明如下：一是关于“存在白条入账附件不齐，如2017年1月总公司支付蒋家黑豆牛肉粉加班用餐费904元，无正式发票，支付武陵山珍野生菌火锅929.6元，缺少菜单等附件”，经查为公司支付蒋家黑豆牛肉粉加班用餐费904元有正式发票，即是盖着武陵山珍野生菌火锅店的发票929.6元，经办人因办公室核实餐票只须支付904元，发票金额多开25.6元，该发票上注明实际支付为904元。关于“大额资金拨付无领导签字中提到的2017年7月20日，受铜投公司委托，子公司兴源物贸公司转铜旅投公司账上，相关票据上均无领导签字”，经调取子公司物贸公司2017年7月55号凭证核查，该款为总公司委托子公司物贸公司转至关联企业铜仁旅游投资有限公司,总公司已出具转款委托书,物贸公司总经理已在总公司开具的收据上签字。
④针对“公务用车管理不规范，维修无审批单”的问题。
整改情况：补齐相关审批手续，并严格执行车辆管理制度。
⑤针对“违规使用工会费”的问题。
整改情况：认真组织学习全国总工会《关于〈关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的补充通知》、贵州省总工会《关于印发〈贵州省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）的通知〉》，并严格执行，今后不再违规使用工会费用。对未参加拓展活动的人，要求原价退回衣服款。
（3）问题摘要：廉洁风险防控不力。
整改情况：一是建立和完善管用的监督机制；二是进一步压紧压实“两个责任”，督促班子成员认真履行一岗双责；三是就沿河温泉城项目中，违规报销的费用已清退。四是加强对财务管理人员的培训，提高业务技能，严把报账审核关口。
三、整改后续工作及长效机制建设
（一）严管理抓规范，落细落小落实全面从严治*“两个责任”。集团公司*委、纪委进一步落实管*治**治责任，紧盯关键人、关键事、关键环节，切实履行主体责任和监督责任，认真贯彻落实“两个责任”清单内容。即：集团公司*委对*风廉*建设负全面领导责任，把*风廉*建设和反腐败工作纳入集团实体化转型、*的建设总体布局，列入集团领导班子、领导干部目标管理，统一部署、统一落实、统一检查、统一考核。坚决防止组织涣散、纪律松弛，有令不行、有禁不止等违纪违法问题。集团公司纪委要持续深化“三转”，聚焦主业主责，把握运用好监督执纪“四种形态”，切实履行好职责，常态化开展纪律教育，警示教育，从源头上铲除腐败滋生蔓延的土壤，真正做到真管真严、敢管敢严、长管长严。
（二）持之以恒整风肃纪，弛而不息纠正“四风”。一是强化日常监督。把监督检查*八项规定及实施细则精神和省委实施细则、市委实施办法贯彻执行情况作为重点工作持续开展。在反对形式主义、官僚主义10种突出表现上下功夫，坚决整治不正之风,持续保持高压态势。对不收手、不收敛顶风违纪，边整治边违反的，一律从严查处并通报曝光。二是根据市纪委要求，结合公司实际，拟定公司《履行*风廉*建设“两个责任”记实管理细则》，并认真执行。三是强化源头防范。督促集团公司领导干部带头转变作风，以上率下，自觉反对特权思想和特权作风，清清白白做人、干干净净做事，管好家属子女和身边工作人员，严格约束自己，严格家教家风，形成“头雁效应”。
（三）坚持力度不减，尺度不松，标准不降，持续抓好整改工作。发扬“钉钉子”精神，不断深入抓好整改落实，对已经整改到位的，建章立制进行固化，杜绝类似事件再次发生。对于需要持续时间进行整改的，明确具体负责人，分门别类制定具体可行的整改措施，切实加快整改工作进程，定期跟踪督导整改进度，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，严肃*治纪律、*治规矩，努力营造守纪律、讲规矩的浓厚氛围，坚持依法秉公用权、谨慎用权、干净用权,自觉接受各方面的监督,确保*的各项规章制度真正执行到位，确保整改工作及时完成。
欢迎各级*组织和广大干部群众对贵州省铜仁市投资控股集团有限公司*委巡察“回头看”整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0856-5213257。邮*信箱：铜仁市碧江区御风锦江铜仁市投资控股集团有限公司纪检监察室，邮编554300；邮箱：43495949@qq.com。
中共贵州省铜仁市投资控股集团有限公司委员会
2018年6月5日